El Maktum, bu Türk'ün peşinde

El Maktum’a ait Dubai Islamic Bank, Dubai’deki The Plantantion adlı büyük inşaat projesinde 501 milyon dolar zarara uğradı. Financıal Times’a da haber olan gelişmede bankanın sahte belgelerle dolandırıldığı iddiası yer aldı ve konunun yargıya taşındığı vurgulandı. Bankayı zarara uğratan projenin arkasında ise 2 İngiliz ve bir Türk’ün olduğu yazıldı. Habere konu Türk, finans ve iş dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim çıktı

Türkiye’de pek çok tanınmış firmaya ortak olan ünlü girişim sermayesi şirketinin ortakları arasında bulunan Eren Nil’in aile şirketi CCH’nin bankayı zarara uğratan projenin arkasındaki şirket olduğu anlaşıldı. VATAN’a konuşan Eren Nil ise ortada bir dolandırıcılık olmadığını, küresel ekonomik kriz nedeniyle bankadan kullanılan kredinin ödemesinde sıkıntı yaşandığını, verilen teminatların borcu fazlası ile karşılamaya yettiğini ifade etti

Arap basını ve Financial Times’te çıkan haberlere göre, Türk iş ve finans dünyasının çok yakından tanıdığı Eren Nil’in ortağı olduğu aile şirketi CCH, El Maktum’un bankası Dubai Islamic Bank ile kredi sorunu yaşıyor. FT’de çıkan habere göre CCH adlı şirket, Dubai Islamic Bank’tan (DIB) aldığı 501 milyon dolarlık kredinin ödemelerini zamanında yerine getiremedi. Kredinin yeniden yapılandırılmasını istedi. Ancak bu noktada El Maktum’un büyük ortağı olduğu DIB’ın yöneticileri söz konusu kredi işleminde dolandırıcılık yapıldığını, sahte belgelerle bankanın zarara uğratıldığını öne sürerek dava açtılar. Uluslararası basında ve Arap basınında çıkan haberlere göre, DIB 2004-2007 arasında 501 milyon dolar dolandırıldığını, bazı banka mensuplarının da 2 milyon doları bulan rüşvet karşılığı bu işlemlere göz yumduğunu ileri sürdü.

Dubai Başsavcılığı, Dubai İslamic Bank’in 501 milyon dolar dolandırılması ile ilgili olarak 7 işadamının resmen suçlanacağını açıkladı. Suçlanan 7 kişiden ikisi bankanın eski üst düzey yöneticileri, geriye kalan 5 kişi ise CCH adlı finans şirketi ile Dubai’deki büyük inşaat projelerinden The Plantation’ın ortakları...

Çok yakın bir zamanda mahkemede görülmeye başlanacak dava Dubai’nin en büyük yolsuzluk ve dolandırıclık davalarından biri olacak. Aynı zamanda Dubai yargı sisteminin işleyişini göstermesi bakımından da çok önemli bir dava olarak nitelendiriliyor. 1 yıllık soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame uzun zamandır bu banka hakkındaki yolsuzluk iddialarının da ilk kez yargıya taşınması anlamına geliyor.

FT tarafından görülen iddianamede iki İngiliz; Charles Ridley ve Ryan Cornelius ile Eren Nil adlı bir Türk, sahip oldukları CCH adlı ticaret şirketi aracılığıyla bankayı sahte belgelerle 501 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. İddianamede ayrıca bankanın Pakistan asıllı iki eski üst düzey yöneticisi Rafatul Islam Usmani ve Omair Mooraj, 950 bin ve 750 bin dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Ayrıca Amerikan vatandaşı olan Zia Usmani adlı kişi de bankayı 2 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla iddianamede yer alıyor.

Plantation projesinin arkasındaki İngiliz Arthur Fitzwilliam ise Nil, Ridley ve Cornelius’a dolandırıcılıkta yardımcı olmakla suçlanıyor. Rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanacak olan iki Pakistan asıllı yöneticiden Mooraj, geçtiğimiz yıl JPMorgan’da çalışırken gözaltına alınmıştı. Avukatı dün yaptığı açıklamada, “Tüm suçlamaları reddediyoruz. Tüm yasal yolları kullanarak kendisini savunacağız” dedi.

DIB’nin açıklaması Eren Nil’i doğruluyor

Dubai Islamic Bank’ın (DIB) 9 Mart tarihinde yaptığı ve bankanın performansıyla ilgili bilgi verdiği açıklamada CCH’la yaşanan sorunlara da değinildi. Açıklamada, The Plantation adlı, yaklaşık 2 milyon metrekarelik gayrimenkul projesinin haczedildiği belirtilerek, “CCH’nin kredi borcuna karşılık elimizde bulunan ipotek ve diğer teminatlar, bu kötü ekonomik koşullara rağmen bile tüm kredi alacağımızı karşılamaya yetmektedir” denildi. Financial Times’ın konuyla ilgili haberinde de “DIB, 501 milyon dolarlık kredi alacağına karşılık 135 milyon dolarlık karşılık ayırdı” denildi. Bu rakam da Eren Nil’in dediği gibi toplum borcun yüzde 27’sine denk geliyor.

Suçlanan Eren Nil VATAN’a konuştu

Ortada yolsuzluk yok krediyi ödeyemedik

VATAN: Eren Bey, yabancı basına yansıyan, Dubai’de sizin de adınızın geçtiği bir olay var. CCH adlı bir şirketin Dubai Islamic Bank’ı (DIB) yasal olmayan yollarla 501 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Suçlanan 7 kişinin arasında sizin de adınız bulunuyor.

E. NİL: Zarara uğratmak falan söz konusu değil. Meselenin özü Dubai’deki kriz ve bu şirketin DIB’e olan kredi borcu. Borçlu olan CCH adlı şirket bana ailemden kalan bir şirket. Merkezi Almanya Düsseldorf’ta. CCH, Dubai’de gayrimenkul finansmanı işiyle uğraşıyor.

VATAN: Projeleri mi kredilendiriyorsunuz, bu projelerden gayrimenkul alanları mı?

E.NİL: İkisi birden diyebiliriz. Projeyi kredilendiriyoruz, sonra bu mortgage tarzı bir finansmana dönüşüyor.

VATAN: Dolandırıcılık falan yok diyorsunuz, sorun nereden çıktı?

E.NİL: CCH, DIB’den kredi kullanan bir şirket. Siz de biliyorsunuz dünyada kriz var, bu kriz Dubai’yi de etkiliyor. Birkaç yıl önce kullandığımız bir krediyi kriz nedeniyle geçen yıl yeniden yapılandırdık. Ancak sanıyorum bankacılık kuralları gereği DIB bu kredinin bir bölümüne karşılık ayırıp, kamuoyuna açıkladı. Bu açıklama da medyaya ortada sanki bir suç varmış gibi yansıdı.

VATAN: CCH’ın kredi borcu ne kadardır?

E.NİL: Bankanın açıkladığı kadar bir miktar. (501 milyon dolarlık krediyi kastediyor)

VATAN: Financial Times’ın konuyla ilgili haberinde 2 eski DIB yöneticisinin yaklaşık 2 milyon dolar rüşvet karşılığı CCH’a -deyim yerindeyse- bu yolsuzlukta yardımcı olduğu ileri sürülüyor.

E.NİL: Tekrar ediyorum, ortada bir yolsuzluk yok. Alınan kredinin geri ödemesinde bazı güçlükler var. Financial Times’deki haberi ben de okudum. Orada adı geçen eski DIB yöneticilerini ne tanırım ne de isimlerini duydum. zaten ben Dubai’ye yılda bir kez, hatta daha seyrek giderim. Konuyla ilgili görüşmeleri de CCH’nin yöneticileri, avukatları sürdürüyor.

VATAN: Financial Times’daki haberde, Dubai’de Plantation adlı bir gayrimenkul projesinin de haczedildiği belirtiliyor.

E.NİL: CCH’nin de finansmanına katkı sağladığı bir proje bu. Bir polo sahası temasıyla yapılan bir gayrimenkul. Tabii bu da krizden etkilendi.

VATAN: Değeri neydi bu gayrimenkulün?

E.NİL: 6 ay önce 3.5 milyar dolar değer biçiliyordu.

VATAN: Şimdi?

E.NİL: Bilemiyorum. Fiyatlar çok düştü tabii.

VATAN: Çıkan haberlerde, önümüzdeki haftalar içinde Dubai’de CCH aleyhinde açılan bir davanın başlayacağı belirtiliyor...

E.NİL: Ben de okudum. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı var. Olayın basına yansıyış şekliyle, gerçek durum epey farklı. DIB, önceki gün bir açıklama yaparak, CCH’nin kredi borcuna karşılık elinde bu borcun tamamından fazlasını karşılayacak teminatı olduğunu kamuoyuna duyurdu. Nitekim 501 milyon dolarlık borcun yüzde 27’lik bölümüne karşılık ayırdı.

VATAN: Yüzde 27 karşılık ayırması, borcun en üçte ikisinin garanti altına alındığını gösteriyor.

E.NİL: Teknik olarak yüzde 27 ayırdılar ama borcun tamamını karşılayacak teminatları var.

VATAN: Siz şu anda Türkiye’de misiniz?

E.NİL: Evet. Türkiye’deyim.